为落实“风险为本”的反洗钱工作要求，夯实洗钱风险防控体系建设，全面提高反洗钱义务主体风险防范能力和可疑交易监测水平,3月3日，扶风联社组织召开反洗钱工作领导小组专题会议，会议由联社*委书记、理事长、反洗钱领导小组组长乔建华主持，领导小组成员部室主要负责人参加会议。
会议审议通过了《扶风县农村信用合作联社反洗钱工作考核办法》《扶风县农村信用合作联社反洗钱工作信息科技管理办法》两项制度。
会上，领导小组组长乔建华向与会人员传达了《省联社关于开展年度反洗钱和征信业务管理专项审计工作的通知》精神，并要求稽核审计部及时开展反洗钱及征信审计，提早发现问题，全面自查自纠，扎实推进反洗钱监督检查。
最后乔理事长对会议进行了总结，同时就反洗钱工作提出几点要求：一是思想高度重视。反洗钱工作是维护金融安全的重要保障，要提高*治站位、提升思想认识。全员要坚持底线思维，牢固树立风险意识、法律意识及合规意识，充分发挥反洗钱在预防化解金融风险方面的独特作用。二是部门密切协作。领导小组成员部室要在思想上重视，行动上跟进，加强沟通，做好分工协作，充分发挥各条线在反洗钱工作当中的职能，对条线业务进行洗钱和恐怖融资风险评估，及时妥善应对和处置条线的各类突发事件，最大程度预防和减少造成的损害。三是审计如实反映。稽核审计部要加大反洗钱工作的监督检查力度，通过有效开展反洗钱专项检查及稽核审计检查，对反洗钱主管部门、相关业务条线部门及营业网点反洗钱工作开展情况和存在问题进行全面、客观评价，共同推进反洗钱工作再上新台阶。四是管理持续加强。合规管理部作为联社反洗钱工作牵头部门，要继续为推动反洗钱业务的持续向好发展贡献力量，不断加强一线工作人员反洗钱培训，进一步提高反洗钱工作的自觉性，增强反洗钱工作的责任感和使命感。继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传活动，以宣传促认识，营造更加浓厚的反洗钱社会氛围。
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